福建MG电子独立董事2023年度述职汇报（林传坤）

信息起源：MG电子　颁布功夫： 2024-04-26

MG电子

独立董事2023年度述职汇报

（林传坤）

作为MG电子（以下简称公司）的独立董事，自己严格依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规定》《上市公司独立董事治理法子》《公司章程》等划定，忠诚勤勉地推广独立董事职责，切实守护公司及整个股东的利益，出格是中幼股东的合法权利。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的根基情况

（一）幼我简历

林传坤先生：1975年诞生，中共党员，经济法专业钻研生学历、法学硕士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太天正律师事务所高级合资律师及房地产与建设工程司法事务部主任,福建MG电子独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学钻研会理事、福建省律师协会经济司法委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业治理有限公司、福建省机电沿海构筑设计钻研院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环境�；す煞莨�，福建光宇环�？萍加邢薰尽⒏＝ㄊ∥袢诤戏⒄刮被岚旃摇⒏＝ㄊ∥淦较厝嗣竦本帧⒏＝ㄊ∑聊舷厝嗣竦本值榷嗉移笫乱档ピ痉ㄕ辗�。

（二）独立性注明

作为公司独立董事，自己未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以表的其他职务，与公司及其重要股东、现实节造人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事治理法子》等划定的影响独立性的情景。自己独立推广职责，不受公司及其重要股东、现实节造人等单元或者幼我的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2023年，公司共召开1次股东大会，7次董事会会议。自己当真审阅公司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的钻研，必要时向公司有关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策阐扬了积极作用。汇报期内，自己对董事会的各项议案均表决赞成。

具体出席会议情况如下：

姓名	参与董事会情况						参与股东大会情况
	应参与次数	亲自出席次数	以通讯方式参与次数	委托出席次数	缺席次数	是否陆续两次未亲自参与会议	现实出席次数

林传坤	7	7	6	0	0	否	1

（二）参加董事会专门委员会情况

1．在专门委员会任职情况

在董事会专门委员会任职情况如下：

委员会姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与查核委员会
林传坤	委员	主任委员	委员

2．专门委员会工作情况

2023年，审计委员会召开6次会议，听取了公司2022年度出产经营情况的汇报，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事2022年年报工作的铺排》《公司2022年度财政汇报》《公司2022年度内部审计工作汇报及2023年度内部审计工作打算》《公司内部节造自我评价汇报及内部节造审计汇报》《关于续聘管帐师事务所的议案》《2023年半年度财政汇报》《2023年第三季度财政汇报》等事项，赞成续聘管帐师事务所、财政汇报、内部节造自我评价汇报等议案提交董事会审议。审计委员会（独立董事，不含公司高管）还与表部审计机构就年报审计关注的沉点事项进行了沟通。

提名委员会召开2次会议，审核通过关于聘用副总经理、董事会秘书等议案，赞成提交董事会审议。

薪酬与查核委员会召开1次会议，审核通过《公司高级治理人员2022年度薪酬查核汇报》，赞成提交董事会审议。

作为专门委员会成员，自己亲自出席了上述会议，对有关议案均表决赞成。

（三）出席独立董事会专门会议情况

2023年，公司召开了2次独立董事会专门会议。选举肖阳为独立董事专门会议召集人和主持人，任期1年，后续由钱晓岚、林传坤按年轮流担任；审议通过《关于子公司与关联方合作执行散布式光伏发电项目（关联买卖）的议案》《关于与财政公司沉新签定金融服务和谈（关联买卖）的议案》，赞成提交董事会审议。

自己亲自出席了上述会议，对有关议案均表决赞成。

（四）行使独立董事出格权柄的情况

汇报期内公司独立董事未行使下列出格权柄：独立礼聘中介机构对公司具体事项进行审计、征询或核查；向董事会提议召开一时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权势；对可能侵害公司或中幼股东权利的事项颁发独立定见。

（五）与内部审计机构及管帐师事务所的沟通情况

汇报期内，自己审阅了公司年度内部审计打算和内部审计工作汇报，领导内部审计部门有效运作。同时与公司礼聘的表部审计机构维持缜密联系，就公司年度审计工作的审计领域、审计步骤、审计打算等进行了充分的沟通与会商，并督促其依照工作打算发展工作；结合初步审计定见，就审计中关注的沉大事项进行了沟通和会商。

(六)现场工作情况

汇报期内，自己亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，对公司进行实地调查。此表，自己还通过现场座谈、电话、视频、微信等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他有关工作人员维持亲昵联系，实时获悉公司沉大事项的进展情况，把握公司经营动态，关注表部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

（七）公司共同独立董事工作情况

公司治理层高度器沉与独立董事的沟通互换，积极自动汇报公司出产经营有关沉大事项的进展情况，征求独立董事的专业定见。公司有关部门对独立董事的工作赐与积极的共同和支持，保障独立董事可能享有与其他董事一致的知情权，对独立董事提出的建议能实时落实，无任何过问独立董事行使权柄的行为。

三、沉点关注事项的情况

（一）应披露的关联买卖情况

汇报期，自己对公司日常关联买卖、煤炭采购、矿山技术服务、散布式光伏发电等关联买卖事项进行了事前审核，赞成提交董事会审议。

自己以为，上述关联买卖切合公司出产经营必要，遵循贸易准则，定价政策合理通明，拥有可操作性，不会侵害公司及整个股东的利益，董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东均对有关议案回避表决，买卖的审议和表决法式合法、规范。

（二）公司及有关方调换或者豁免承诺的规划

汇报期，公司不存在该情景。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

汇报期，公司不涉及被收购情景。

（四）披露财政管帐汇报及定期汇报中的财政信息、内部节造评价汇报

汇报期内，自己当真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度汇报中的财政信息，以及2022年度内部节造评价汇报，赞成提交董事会审议。自己以为，公司定期汇报的假造和审议法式切合司法律规及《公司章程》的有关划定,汇报内容公允地反映了公司汇报期的财政情况和经营成就，公司内控系统合理有效，不存在沉大缺点。

（五）聘用管帐师事务所情况

汇报期，自己作为独立董事和审计委员会委员，对拟续聘的致同所的根基情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒍懒⑿院统闲徘榭龅冉辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2022年审计工作进行了评估，以为其在公司2022年度财政汇报审计过程中，对峙独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政情况和经营成就，切实推广了审计机构应尽的职责。自己赞成续聘致同所为公司2023年度财政汇报和内部节造审计机构，赞成将该议案提交公司董事会审议。

（六）聘用或解聘财政掌管人情况

汇报期，公司不存在该情景。

（七）因管帐准则调换以表的原因作出管帐政策、管帐估计调换或者沉大管帐差错更正情况

汇报期，公司不存在该情景。

（八）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理人员情况

汇报期，自己作为独立董事和提名委员会委员，对聘用吴健忠为副总经理、聘用王振兴为董事会秘书的议案进行审核。经审阅拟聘人员幼我简历等有关资料，自己以为拟聘人员切合《公司法》《公司章程》划定的任职前提，未发现拟聘人员佑锥公司法》划定的不得担任高级治理人员的情景以及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满或者被上海证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级治理人员且期限未满的情景，其提名、审议、表决法式切合司法律规及公司章程有关划定。自己赞成有关议案提交董事会审议。

（九）董事、高级治理人员的薪酬

汇报期，自己对《公司高级治理人员2022年度薪酬查核汇报》进行审核。自己以为，公司高管人员2022年度薪酬查核以公司高管薪酬及查核治理法子为执行凭据，薪酬水平与公司2022年度组织业绩合同实现情况挂钩，查核了局与现实经营情况相符；年度薪酬查核汇报经公司董事会薪酬与查核委员会审查通过，并经董事会决定通过，审议法式切合有关司法、律例及公司章程和内部规章造度的划定。

（十）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权利、行使权利前提成就

汇报期，公司不存在该情景。

（十一）董事、高级治理人员在拟分拆所属子公司铺排持股打算

汇报期，公司不存在该情景。

（十二）其他情况

《上市公司独立董事治理法子》颁布执行前，自己还按有关监管划定，对公司对表担保、年度利润分配规划、管帐政策调换、计提资产减值筹备、公司及董监高档采办责任险等其他事项进行了当真审核，按要求颁发独立定见，积极推广了独立董事职责。

四、总体评价和建议

2023年，自己本着独立、公正的准则，凭据有关司法、律例等划定，切实推广独立董事的职责，没有受到公司控股股东、现实节造人或者和其他与公司存在利害关系的单元和幼我的影响，也没有发现公司有侵害中幼股东合法权利的情况。

2024年，自己将持续独立、审慎、诚信、勤勉地推广职责，充分阐扬幼我专业专长，在董事会中阐扬参加决策、监督造衡、专业征询的作用，守护公司整体利益，�；ぶ杏坠啥戏ㄈɡ�。

MG电子

独立董事：林传坤

2024年4月24日

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福建MG电子独立董事2023年度述职汇报（林传坤）

一、独立董事的根基情况

（一）幼我简历

（二）独立性注明

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

（二）参加董事会专门委员会情况

（三）出席独立董事会专门会议情况

（四）行使独立董事出格权柄的情况

（五）与内部审计机构及管帐师事务所的沟通情况

(六)现场工作情况

（七）公司共同独立董事工作情况

三、沉点关注事项的情况

（一）应披露的关联买卖情况

（二）公司及有关方调换或者豁免承诺的规划

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

（四）披露财政管帐汇报及定期汇报中的财政信息、内部节造评价汇报

（五）聘用管帐师事务所情况

（六）聘用或解聘财政掌管人情况

（七）因管帐准则调换以表的原因作出管帐政策、管帐估计 调换或者沉大管帐差错更正情况

（八）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理人员情况

（九）董事、高级治理人员的薪酬

（十）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权利、行使权利前提成就

（十一）董事、高级治理人员在拟分拆所属子公司铺排持股打算

（十二）其他情况

四、总体评价和建议

（七）因管帐准则调换以表的原因作出管帐政策、管帐估计调换或者沉大管帐差错更正情况

（八）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理人员情况

（十）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权利、行使权利前提成就